เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553
ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร ดั๊บเบิ้ล เอ บุ๊คทาวเวอร์ เลขที่ 122 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2: รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
วาระที่ 3: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552
วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2552
วาระที่ 5: พิจารณาจัดสรรกำไรและเงินปันผล
วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
วาระที่ 7: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 8: พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ 55 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท
วาระที่ 10: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
หนังสือเชิญและเอกสารประกอบการพิจารณา สามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่ค่ะ
- หนังสือเชิญประชุม และวาระ
- หนังสือแนบการประชุม